公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-058



证券代码：834148 证券简称：志凌伟业 主办券商：湘财证券



深圳市志凌伟业技术股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记



载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召集和召开情况



深圳市志凌伟业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年9月8日上午10时以现场形式召开。会议通知已于2017年9月5日以通讯方式发出。本次会议为临时会议。



会议由董事长苏伟召集并主持，应出席本次会议的董事为 5 人，



实际出席董事为5人。



本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



全体董事经认真审议，以记名投票方式表决通过了如下议案：



（一）审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》



1 、议案内容：公司于 2017 年定向发行股份募集资金人民币



30,000,000.00元全部使用完毕，且该募集资金专项账户将不再使用，



现申请将募集资金专户注销，具体内容详见公司同日在全国股份转让 公告编号：2017-058



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2017-059）。



表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过



该议案。



回避表决情况：无需回避表决。



该议案无需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于取消对外投资设立安徽全资子公司的议



案》



1 、议案内容：公司于2017年6月15日召开第一届董事会第十



六次会议审议通过《关于在安徽投资设立全资子公司的议案》。公司拟在安徽省投资设立全资子公司，注册资本：10,000.00万元。经营范围：高端车载、笔电、智能终端等相关触摸屏及显示模组的开发、生产和销售及售后服务(以工商核准登记为准)。具体内容详见公司2017年6月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《深圳市志凌伟业技术股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-044）。



因公司战略规划以及业务发展的实际需要，决定取消在安徽设立全资子公司。拟设立公司尚未办理工商登记手续，且公司尚未实际出资，故取消该投资不会对公司正常经营造成重大影响。



表决结果：全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，一致通过



该议案。



回避表决情况：无需回避表决。



该议案尚需提请股东大会审议。



公告编号：2017-058



三、备查文件目录



《深圳市志凌伟业技术股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。



特此公告。



深圳市志凌伟业技术股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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