公告日期：2017-06-15

公告编号： 2017-042

证券代码： 834148 证券简称： 志凌伟业 主办券商： 湘财证券

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 6 月 10 日，会议通知以通

讯方式通知全体董事。本次会议为临时会议。

2、 会议召开时间： 2017 年 6 月 15 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长苏伟

6、 会议主持人：董事长苏伟

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、

召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董

事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

公告编号： 2017-042

二、 议案审议情况

经与会董事审议，以记名投票方式通过以下议案：

(一)审议通过《关于在安徽投资设立全资子公司的议案》；

1、 议案内容： 为满足公司经营发展的需要，公司拟在安徽省投资设立全

资子公司，注册资本： 10,000.00 万元。 经营范围： 高端车载、笔电、 智

能终端等相关触摸屏及显示模组的开发、生产和销售及售后服务 (以工商

核准登记为准)。

2、 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

公司拟于 2017 年 6 月 30 日召开 2017 年第三次临时股东大会，会议

内容详见会议通知。

2、 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 备查文件目录

《 深圳市志凌伟业技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决

议》

深圳市志凌伟业技术股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 15 日
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