公告日期：2017-06-07

公告编号：2017-040



证券代码：834148 证券简称：志凌伟业 主办券商：湘财证券



深圳市志凌伟业技术股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、 会议通知的时间和方式：2017年5月31日，会议通知以通



讯方式通知全体董事。本次会议为临时会议。



2、 会议召开时间：2017年6月7日



3、 会议召开地点：公司会议室



4、 会议召开方式：现场



5、 会议召集人：董事长苏伟



6、 会议主持人：董事长苏伟



7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的董



事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



公告编号：2017-040



二、 议案审议情况



经与会董事审议，以记名投票方式通过以下议案：



(一)审议通过《关于公司向光大银行借入流动资金的议案》；



1、议案内容：为满足公司经营发展的需要，公司拟向光大银行股份有限公司申请壹仟万元贷款。本次贷款由董事长苏伟先生提供股权质押担保，质押股份为625万股。此次贷款期限为12个月，分期付息。质押股权的实际状况及价值，具体借款金额、时间、利率以正式签订的抵押合同、担保合同及借款合同为准。



2、 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(二)、审议通过《关于实际控制人、公司董事长苏伟先生为公司申请光大银行贷款提供股权质押的议案》



1、议案内容：为满足公司经营发展的需要，公司拟向光大银行股份有限公司申请壹仟万元贷款。由董事长苏伟先生提供625万股股权质押担保，并由苏伟先生的妻子李瑶提供保证担保。



2、 表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。



3、 回避表决情况：董事苏伟为该议案关联方，对该议案回避表决。



4、 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(三)、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2017年6月22日召开2017年第二次临时股东大会，会议



内容详见会议通知。



公告编号：2017-040



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三） 备查文件目录



《深圳市志凌伟业技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》



深圳市志凌伟业技术股份有限公司



董事会



2017年6月7日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。