公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-022
证券代码:834144 证券简称:华创电子 主办券商:财通证券
华创电子股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司十六楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出
5.会议主持人:袁旦阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》及有关 法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容:
议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息
披 露 平 台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年半年度报告》。(公告编号:
公告编号:2022-022
2022-020)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年半年度权益分派》议案
1.议案内容:
鉴于公司经营及盈利状况良好,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定,公司拟实施 2022年半年度利润分配,分配方案如下:
截止 2022 年 6 月末,未经审计母公司累计可供分配的利润为 84,305,914.55
元。公司拟以 2022 年 6 月末的股本总额 5,188 万股为基数,每 10 股分配现金股
利 1.10 元(含税),共向股东分配 5,706,800 元(含税)。公司完成本次利润分配后,剩余可供分配的利润结转到以后年度。
公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议通过该议案起 2 个月完成股利派发事项。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司监事会非职工代表监事任命》议案
1.议案内容:
王金辉先生因个人原因辞去公司第三届监事会非职工代表监事,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,经监事会提名,任命曹钐丹女士任公司非职工代表监事,任期至本届监事会届满。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-022
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华创电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
华创电子股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日
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