公告日期:2019-01-22
公告编号:2019-005
证券代码:834142 证券简称:立晨数据 主办券商:安信证券
山东立晨数据股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长杨锟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数11,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
公告编号:2019-005
www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数4,400,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东王彦军、立晨物流股份有限公司回避表决。
(二)审议通过《关于变更公司经营地址、邮政编码及修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
详见公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《山东立晨数据股份有限公司关于修订<公司章程>公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
同意股数11,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
一、《山东立晨数据股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2019-005
山东立晨数据股份有限公司
董事会
2019年1月22日
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