公告日期：2018-08-22

公告编号： 2018-023

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证券代码： 834142 证券简称： 立晨数据 主办券商： 安信证券

山东立晨数据股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开时间符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的说明；本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间： 2018 年 9 月 6 日 10 时。

预计会期 1 天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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（七） 会议地点

公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《 关于提请股东大会授权经营管理层办理有关委托理财事宜》 议案

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《 关于授权委托理财的公告》（公告编号： 2018-024）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（ 2）由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署

的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（ 3）由法定代表人

代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执

照复印件、股东账户卡和持股凭证；（ 4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，

应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照

复印件、股东账户卡和持股凭证。（ 5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公

司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间： 2018 年 9 月 6 日 8 时至 10 时

（三） 登记地点： 公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式： 0539-3116107

联系人：朱文乾

地址：山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦 A 座 305 室

传真： 0539-7163555

（二） 会议费用： 与会人员食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

公告编号： 2018-023

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《山东立晨数据股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东立晨数据股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日


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