公告日期：2018-06-21

公告编号：2018-015
证券代码：834142 证券简称：立晨数据 主办券商：安信证券
山东立晨数据股份有限公司

2018年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行
必要程序。
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月6日10时

结束时间：2018年7月6日12时
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象


公告编号：2018-015
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月29日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，

公告编号：2018-015
应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、
单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年7月6日8时至10时
(三)登记地点:

公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系人：朱文乾

地址：山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦A座305室

传真：0539-7163555

电话：0539-3116107
(二)会议费用：与会人员食宿、交通费用自理
(三)临时提案

请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）《山东立晨数据股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》（二）《山东立晨数据股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》特此公告。


公告编号：2018-015
山东立晨数据股份有限公司
董事会
2018年6月21日

公告编号：2018-015
附件：董事候选人、股东代表监事候选人简历

杨锟，男，1977年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于美国俄勒冈健康与科技大学，硕士学历。2005年3月至2007年1月，任北京明喜今望科技有限公司总经理；2007年2月至2008年9月，任PivotecChina技术总监；2008年11月至2015年6月，任立晨物流股份有限公司副总经理；2009年8月至2014年5月，任临沂商城电子商务有限公司董事长兼总经理；2014年5月至2015年7月，任公司执行董事兼总经理；2015年7月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。

王兴华，男，1969年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于甘肃工业大学，大学本科学历。1992年7月至1995年5月，任淄博真空设备厂技术中心技术员；1995年6月至19……
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