公告日期：2017-03-21

公告编号：2017-010



证券代码：834142 证券简称：立晨数据 主办券商：安信证券



山东立晨数据股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



山东立晨数据股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月21日上午8：30至10：00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月10日以书面方式发出。应出席本次董事会会议的董事 5 名，实际出席董事5名，出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长杨锟先生主持，与会董事对通知所列议案进行了充分讨论。



二、议案审议情况



经审议，会议以举手表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于2016年度审计报告的议案》



表决结果：5名赞成，0名弃权，0名反对。



本议案需提交 2016年度股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年关联方资金占用专项报告的议案》



表决结果：5名赞成，0名弃权，0名反对。



本议案需提交 2016年度股东大会审议。



公告编号：2017-010



（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。



（四）审议通过《2016 年度董事会工作报告》



表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。



本议案需提交 2016年度股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度报告及报告摘要》



议案主要内容：详见公司于2017年3月21日在全国中小企业股



份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn上披露的《2016年度报



告》、 《2016年度报告摘要》



表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。



本议案需提交 2016年度股东大会审议。



（六）审议通过《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。



本议案需提交 2016年度股东大会审议。



（七）审议通过《2017年度财务预算方案》



表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。



本议案需提交 2016年度股东大会审议。



（八）审议通过《2016年度利润分配方案》



为了满足公司正常经营和长期发展的需要，2016 年度公司暂不



不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。



表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。



本议案需提交 2016年度股东大会审议。



公告编号：2017-010



（九）审议通过《2017年度投资方案》



表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。



本议案需提交 2016年度股东大会审议。



（十）审议通过《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》



表决结果：同意 5票，反对0票，弃权 0票。



本议案需提交 2016年度股东大会审议。



（十一）审议通过《关于提请召开山东立晨数据股份有限公司2016年度股东大会的议案》



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



（十二）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



表决结果：回避表决1票，同意4票，反对0票，弃权0票。



本议案需提交2016年度股东大会审议。



三、 备查文件目录



《山东立晨数据股份有限公司第一届董事会第八次会议决……
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