公告日期:2017-02-10
公告编号:2017-009
证券代码:834142 证券简称:立晨数据 主办券商:安信证券
山东立晨数据股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年2月9日
2、会议召开地点:山东省临沂市兰山区北园路西段创业大厦 A
座公司会议室。
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:杨锟
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。
本次会议召开不需要相关部门批准,公司已于 2017年 1月 16日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn
刊登了《山东立晨数据股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通
公告编号:2017-009
知公告》(公告编号:2017-008)。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份11,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《偶发性关联交易的议案》
1、议案内容
详见于 2017年1月16日登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(www.neeq.com.cn)的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-004)。
2、议案表决结果:
同意股数 1,650,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项, 关联股东立晨物流股份有限公司,王
彦军和王兴华表决时履行回避表决程序。
四、备查文件目录
《山东立晨数据股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决
议》
山东立晨数据股份有限公司
董事会
公告编号:2017-009
2017年2月10日
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