公告日期：2020-11-23

公告编号：2020-060

证券代码：834139 证券简称：时代亿信 主办券商：财通
证券

北京时代亿信科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
次会议于 2020 年 11 月 23 日审议并通过：

任命张文娟女士为公司财务负责人，任职期限第二届高级管理人
员任期届满之日止，自 2020 年 11 月 23 日起生效。上述任命人员持
有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由章勇先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

因陈翀女士辞去财务总监一职，公司任命张文娟女士为公司财务

公告编号：2020-060

负责人。
（三） 新任董监高人员履历

张文娟,女，1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业
于北京工商大学会 计学专业，本科学历。2004 年 05 月至 2012 年 03
月，中国智能交通（控投）有限公司财务部，任财务经理。2012 年 4月至 2013 年 3 月，神州泰岳顶策科技（北京）有限公司任财务总监。
2013 年 3 月至 2017 年 12 月，北京慧图科技股份有限公司任财务负
责人。2020 年 11 月起任北京时代亿信科技股份有限公司财务负责人。二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

根据公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。
三、 备查文件
（一）北京时代亿信科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
北京时代亿信科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 23 日

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