公告日期:2019-05-23
公告编号:2019-014
证券代码:834138 证券简称:盛瑞科技 主办券商:中泰证券
广东盛瑞科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月23日
2.会议召开地点:广东盛瑞科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈忠平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数42,069,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》。
1.议案内容:
结合业务发展情况及相关法律法规规定,公司拟对《公司章程》第五条、第十三条相关条款做出修订,具体修订内容详见公司《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号:
公告编号:2019-014
2019-011)。
2.议案表决结果:
同意股数42,069,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
三、备查文件目录
《广东盛瑞科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
广东盛瑞科技股份有限公司
董事会
2019年5月23日
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