公告日期：2019-01-25

公告编号：2019-004

证券代码：834138 证券简称：盛瑞科技 主办券商：中泰证券

广东盛瑞科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月24日

2.会议召开地点：广东盛瑞科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈忠平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数42,069,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》。

1.议案内容：



公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：





公告编号：2019-004

关联交易类型 交易内容 交易对方 预计发生额



陈忠平、陈君、汪



关联方为公司向金 建斌、李勇、刘艳、



融机构借款和申请 李静、周冲、陈晓 累计不超过8000万

关联担保



授信额度提供担保 华、广州元合投资 元



和反担保 合伙企业（有限合



伙）



公司向关联方借入



关联借款 款项用于补充公司 陈忠平、陈君 不超过2000万元

流动资金



2.议案表决结果：



同意股数5,490,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东陈忠平、陈君、汪建斌、李勇、广州元合投资合伙企业（有限合伙）均作为关联方回避表决。其中，陈忠平持有15,372,000股，陈君持有14,253,000股，汪建斌持有2,928,000股，李勇持有1,830,000股，广州元合投资合伙企业（有限合伙）持有2,196,000股。回避表决股数合计36,579,000股。

三、备查文件目录



《广东盛瑞科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。



广东盛瑞科技股份有限公司

董事会

2019年1月25日


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