公告日期:2018-08-23
公告编号:2018-019
证券代码:834138 证券简称:盛瑞科技 主办券商:中泰证券
广东盛瑞科技股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2018年8月23日审议并通过:
提名韩健、李希贤为公司监事,任职期限三年,自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由监事会主席王新海主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年8月23日审议并通过:
选举梁桂英为公司职工代表监事,任职期限三年,与股东大会选举的股东代表监事任期一致。
本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表15人。
会议由韩健主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
公告编号:2018-019
(三)换届后董监高人员情况
监事韩健持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事李希贤持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事梁桂英持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
韩健,男,1986年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,毕业于华南师范大学人力资源管理专业,本科学历,助理研究员。2006年4月至2011年4月,就职于广州市番禺区人才交流管理服务办公室,历任办事员、业务主办;2011年5月至今,就职于广东盛瑞科技股份有限公司,历任总经理助理、企划专员;2016年3月起,担任公司综合事务部经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述股东代表监事、职工代表监事选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,公司第二届监事会将一如既往履行职责。本次监事会换届有利于公司长远发展,有利于进一步完善公司的治理机构,有利于提高公司规范治理水平,对公司生产、经营将产生积极影响。
三、备查文件
(一)《广东盛瑞科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
(二)《广东盛瑞科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
广东盛瑞科技股份有限公司
董事会
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