公告日期:2018-01-16
公告编号:2018-001
证券代码:834138 证券简称:盛瑞科技 主办券商:中泰证券
广东盛瑞科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
广东盛瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2018年1月16日上午9︰00在公司会议室召开,会议通知于2018年1月12日以专人送达形式通知全体董事。会议应出席董事5人,实际出席董事5人。会议由公司董事长陈忠平主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以记名投票表决方式,通过如下议案:
(一) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》,并提交
股东大会审议。
议案内容:2017年 7月26日,公司向控股股东、实际控制人、
董事长陈忠平借入人民币500万元,用于补充公司流动资金并偿还银
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行贷款,借款期限45天,不计利息。
表决情况:3票同意,0 票反对,0票弃权。关联董事陈忠平、
陈君作为关联方回避表决。
(二) 审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会
的议案》。
议案内容:公司拟定于2018年2月5日召开公司2018年第二次
临时股东大会,审议上述议案。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
《广东盛瑞科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
广东盛瑞科技股份有限公司
董事会
2018年1月16日
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