公告日期：2018-06-28

公告编号：2018-025
证券代码：834137 证券简称：汇锋传动 主办券商：中泰证券
山东汇锋传动股份有限公司

关于追认关联担保暨偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述

本次关联交易是追认关联担保暨偶发性关联交易。

1、2017年12月14日，交通银行莱芜分行向山东温岭精锻科技有限公司签发银行承兑汇票3000万元，用于支付营运款，期限为6个月，保证金比率50%，开立保证金账户存入1500万元，到期归还敞口1500万元。任启华、聂其芳、莱芜金汇特种合金材料有限公司对上述债务提供担保，担保期限自2017年12月14日至2018年6月14日。

2、2017年12月18日，交通银行莱芜分行向山东温岭精锻科技有限公司签发银行承兑汇票2000万元，用于支付营运款，期限为6个月，保证金比率50%，开立保证金账户存入1000万元，到期归还敞口1000万元。任启华、聂其芳、莱芜金汇特种合金材料有限公司对上述债务提供担保，担保期限自2017年12月18日至2018年6月18日。


公告编号：2018-025
3、2017年5月3日，平安银行向山东温岭精锻科技有限公司签发银行承兑汇票3000万元，用于支付营运款，期限为6个月，保证金比率50%，开立保证金账户存入1500万元，到期归还敞口1500万元。任启华、莱芜金汇特种合金材料有限公司对上述债务提供担保，担保期限自2017年5月3日至2017年11月3日。

4、2017年10月12日，平安银行向山东温岭精锻科技有限公司签发银行承兑汇票3000万元，用于支付营运款，期限为6个月，保证金比率50%，开立保证金账户存入1500万元，到期归还敞口1500万元。任启华、莱芜金汇特种合金材料有限公司对上述债务提供担保，担保期限自2017年10月12日至2018年4月12日。
(二)关联方关系概述

（1）任启华先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司
88,000,000股，占公司总股本的55.47%；

（2）聂其芳女士为公司董事，任启华先生配偶，持有公司
12,000,000股，占公司总股本的7.56%；

（3）莱芜金汇特种合金材料有限公司与公司系同一实际控制
人控制。

上述交易构成了关联交易。
(三)表决和审议情况

2018年6月26日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。董事任启华、聂其芳回避表决。


公告编号：2018-025
表决情况：本议案以4票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果获得通过。

2018年6月26日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的议案》。

表决情况：本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，最终的方案以股东大会审议结果为准。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

公司本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

任启华 山东省莱芜市钢城区府 - -

前大街

聂其芳 山东省莱芜市钢城区健 - -

康街

莱芜金汇特种合 莱芜市钢城区九龙大街 有限公司 李文选

金材料有限公司 东首

(二)关联关系

1、任启华先生为公司控股股东、实际控制人，持有公司
88,000,000股，占公司总股本的55.47%；

2、聂其芳女士为公司董事，任启华先生配偶，持有公司
12,000,000股，占公司总股本的7.56%；

3、莱芜金汇特种合金材料有限公司与公司系同一实际控制人控

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