公告日期：2019-04-15

郑州中业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈立杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数32,630,000股，占公司有表决权股份总数的62.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2018年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数32,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2018年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数32,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司聘任的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计基准日为2018年12月31日的《审计报告》（天职业字【2019】11490号。
2.议案表决结果：

同意股数32,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》


根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司对2018年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数32,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（五）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
按照股转公司的规定和募集资金管理的相关制度，公司对2018年度募集资金存放与实际使用情况进行报告。
2.议案表决结果：

同意股数32,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。
（六）审议通过《关于郑州中业科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及
其关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人及其关联方，在2018年度不存在资金占用的情况。按照股转公司的规定，进行专项说明，现形成议案。
2.议案表决结果：

同意股数815,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股
3.回避表决情况

股东陈立杰、李之光为公司实际控制人，回避本项议案表决。
（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司根据2018年度经营情况及后续发展规划，决定2018年度不进行利润分配，现形成议案。
2.议案表决结果：

同意股数32,630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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