公告日期：2019-03-22

郑州中业科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以电话方式发出

5.会议主持人：陈立杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，总经理对2018年度的工作进行总结，并形成总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。





无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对2018年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：



公司聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计基准日为2018年12月31日的《审计报告》天职业字[2019]11490号。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司对2018年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



（五）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：



会议审议通过了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于郑州中业科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案内容：



会议审议通过了郑州中业科技股份有限公司2018年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明。公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在资金占用的情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



董事陈立杰、李之光为公司控股股东、实际控制人，回避本项议案表决。4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



会议审议通过了2018年度利润分配方案，2018年度利润不分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》





公司对2018年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股本变动及股东情况、管理层的讨论及分析、行业信息等形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，形成2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



无关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据2018年度公司业务及关联交易情况，公司预计2019年度日常性关联交易金额为1200万元。其中，与郑州市……
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