公告日期：2019-02-25

郑州中业科技股份有限公司

ZhengzhouZoneyetTechnologyCo.,Ltd.

（住所：郑州市高新区西三环路289号河南省国家大学科技园东区7号楼3层）
股票发行情况报告书

主办券商

中原证券股份有限公司

（住所：郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）
二零一九年一月


目 录


释义.................................................................................................................................2
一、本次发行的基本情况.................................................................................................4
二、发行前后相关情况对比...........................................................................................15
三、新增股份限售安排...................................................................................................21
四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见.......................................21
五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见.......................................................25
六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...............................................28
七、备查文件...................................................................................................................29

释 义

本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、股份指 郑州中业科技股份有限公司
公司、中业科技

公司章程 指 郑州中业科技股份有限公司章程

董事会 指 郑州中业科技股份有限公司董事会

股东大会 指 郑州中业科技股份有限公司股东大会

全国股份转让系统公指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
司、股转公司
全国股份转让系统、指 全国中小企业股份转让系统
股转系统

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《股票期权激励方指 《郑州中业科技股份有限公司股票期权激励方案》案》

股票发行方案 指 郑州中业科技股份有限公司2018年第一次股票发
行方案

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《投资者适当性管理指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细
细则》 则》


元、万元 指 人民币元、人民币万元

主办券商、中原证券 指 中原证券股份有限公司

律师、律师事务所 指 北京大成（郑州）律师事务所

会计师、会计师事务

指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

所


一、本次发行的基本情况

（一）发行股票数量

公司本次计划以定向发行的方式发行股票不超过94,500股（含94,500股），融资金额不超过人民币756,000.00元（含756,000.00元）。实际发行股票93,000股，募集资金总额人民币744,000.00元。

（二）发行价格

本次定向发行股票价格为8.00元/股。

中业科技制定的……
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