公告日期：2019-01-03

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商:中原证券

郑州中业科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2018年6月6日，郑州中业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《<2018年第一次股票发行方案>的议案》、《关于2018年第一次股票发行不授予现有股东优先认购权的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于开设2018年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》。现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排



（一）在册股东的认定



在册股东指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为2018年05月31日。



（二）在册股东优先认购安排



根据《公司章程》第三十二条规定：公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前的在册股东优先认购权。2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于2018年第一次股票发行不授予现有股东优先认购

权的议案》，故本次发行在册股东不享有优先认购权。



（三）在册股东缴款安排



因公司在册股东不享有本次发行的优先认购权，故无需在册股东缴款。



二、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排



公司本次股票发行的认购对象须为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者，认购对象总数不超过35名。

公司本次股票发行每股价格人民币8.00元，发行数量不超过9.45万股（含本数），募集资金总额不超过人民币75.60万元（含本数），均为人民币普通股。公司股东大会已授权董事会在前述范围内确定最终发行数量。



经最终确认，认购对象及认购份额信息如下：



序号 姓名 类别 拟认购股数（股） 拟认购金额（元）

1 张明丹 董事、副总经理、核心员工 32,000 256,000.00

2 胡静珍 监事、核心员工 10,000 80,000.00

3 刘春健 职工代表监事、核心员工 9,000 72,000.00

4 李芳莲 核心员工 9,000 72,000.00

5 孙筱凇 核心员工 8,000 64,000.00

6 程飞鸽 核心员工 2,000 16,000.00

7 王建奎 核心员工 4,000 32,000.00



8 任宁宁 核心员工 2,000 16,000.00

9 杨茂卿 核心员工 4,000 32,000.00

10 王庆贺 核心员工 3,000 24,000.00

11 李建乐 核心员工 2,000 16,000.00

12 睢川川 核心员工 2,000 16,000.00

13 王娟 核心员工 2,000 16,000.00

14 党改云 核心员工 1,500 12,00……
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