公告日期：2018-10-15

公告编号：2018-045

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：中原证券

郑州中业科技股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈立杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数32,565,000股，占公司有表决权股份总数的62.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股票期权激励方案第二期行权的议案》

1.议案内容：



根据2016年9月21日召开的公司2016年第二次临时股东大会决议，公司通过了《股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）。2016年第二次临时股东大会决议之日，



公告编号：2018-045

即2016年9月21日为股票期权授权日。授予日24个月后的首个交易日为股票激励方案的第二个行权期，行权期为一个月。根据《股票期权激励方案》的规定，符合《股票期权激励方案》要求的激励对象可以在第二个行权期届满前，即2018年10月20日前向公司提出行权请求。激励对象逾期未提出行权请求的，视为放弃行权。

2.议案表决结果：



同意股数32,565,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

（二）审议通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》

1.议案内容：



公司根据实际情况，决定对第三期、第四期股票期权加速行权。行权日期调整为“股东大会审议并通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》之日起1个月内”。



根据《股票期权激励方案》，股票期权第三期授予数量为30万股，第四期授予数量为30万股，预留100万股，共计160万股。以上已授予的60万股股票期权全部在股票期权激励第三期进行提前行权，公司不再组织股票期权激励第四期行权。加速行权后，股票行权的分配比例仍执行原《股票期权激励方案》股票期权第三期的分配比例。预留的100万股不再授予。

2.议案表决结果：



同意股数32,565,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》





公告编号：2018-045

郑州中业科技股份有限公司

董事会


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