公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-041
证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：中原证券
郑州中业科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电话方式发出
5.会议主持人：詹海生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股票期权激励方案第二期行权的议案》
1.议案内容：

根据2016年9月21日召开的公司2016年度第二次临时股东大会决议，公司通过了《股票期权激励方案》（公告编号：2016-036）。2016年9月21日2016年度第二次临时股东大会决议之日为授予日，授予日24个月后的首个交易日为

公告编号：2018-041
股票激励方案的第二个行权期，行权期为一个月。根据《股票期权激励方案》的规定，符合《股票期权激励方案》要求的激励对象可以在第二个行权期届满前，即2018年10月20日前向公司提出行权请求。激励对象逾期未提出行权请求的，视为放弃行权。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无关联监事回避表决。
4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，决定对第三期、第四期股票期权加速行权，剩余的160万股股票期权全部作为股票期权激励第三期提前行权，加速行权日期调整为“股东大会审议并通过《关于股票期权激励方案加速行权的议案》之日起一个月内”。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无关联监事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州中业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司
监事会

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