公告日期：2018-06-08

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：中原证券



郑州中业科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月6日



2.会议召开地点：郑州中业科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈立杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份39,065,000股，占公司股份总数的74.41%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于股票期权激励对象授予名单、考核达标情况的议案》



1.议案内容



根据《股票期权激励方案》，目前考核标准已达标，达到行权条件。经审核，确定股权激励对象符合行权条件的人员17 人。



2.议案表决结果：



同意股数 39,065,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(二)审议通过《股票期权激励计划第一期行权的议案》



1.议案内容



根据《股票期权激励方案》和公司经营情况，股票期权激励计划一次行权条件已达成，公司以对激励对象发行股票的方式进行行权，共计17 名激励对象参与行权，第一期授予9.45 万股，占目前公司股本总额 5250 万股的 0.18%。



2.议案表决结果：



同意股数39,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(三)审议通过《<2018年第一次股票发行方案>的议案》



1.议案内容



根据《股票期权激励方案》和行权情况，公司制订了《2018年



第一次股票发行方案》，股票期权激励第一期授予 9.45 万股，发行



价格为每股8元，发行对象为符合《股票期权激励方案》行权条件的



核心员工。



2.议案表决结果：



同意股数39,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(四)审议通过《关于 2018 年第一次股票发行不授予现有股



东优先认购权的议案》



1.议案内容



鉴于本次股票期权激励计划股票发行的需要，本次股票发行不授予公司现有股东优先认购的权利。



2.议案表决结果：



同意股数39,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无关联股东需回避表决。



(五)审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>的议案》



1.议案内容



鉴于本次股票期权激励计划股票发行的需要，公司与认购人签署附生效条件的《股份认购协议书》，该合同在公司股东大会批准后生效。



2.议案表决结果：



同意股数39,065,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份……
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