公告日期:2018-05-21
公告编号:2018-031
证券代码:834134 证券简称:中业科技 主办券商:中原证券
郑州中业科技股份有限公司
ZhengzhouZoneyetTechnologyCo.,Ltd.
(住所:郑州市高新区西三环路289号河南省国家大学科技园东区7号楼3层)
股票发行方案
主办券商
(河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦)
二零一八年五月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
声明...... 2
目录...... 3
释义...... 5
一、公司基本信息...... 6
二、发行计划...... 6
(一)发行目的...... 6
(二)发行对象及现有股东的优先认购安排...... 7
(三)发行价格及定价方法......11
(四)发行股份数量及预计募集资金总额...... 11
(五)公司除权除息、分红派息及转增股本的情况...... 11
(六)本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......12
(七)募集资金用途......12
(八)本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 14
(九)本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14
(十)本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......14
三、本次发行募集资金的存放安排...... 15
四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析...... 15
(一)本次定向发行对公司经营管理的影响...... 15
(二)公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况......15 (三)本次发行对象的认购方式......16 (四)本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......16 (五)与本次发行相关特有风险的说明...... 16 五、前次募集资金的使用情况...... 16 (一)前次募集资金基本情况......16 (二)前次募集资金的具体用途及使用情况...... 17 (三)前次募集资金变更用途的情况...... 18 (四)对公司经营和财务状况的影响...... 18 六、其他需要披露的重大事项...... 18
七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 18
八、本次股票发行中介机构信息...... 20
(一)主办券商...... 20
(二)律师事务所......20
(三)会计师事务所......20
九、公司董事、监事、高级管理人员声明...... 22
释义
本方案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
公司、本公司、股份公司、指 郑州中业科技股份有限公司
中业科技
公司章程 指 郑州中业科技股份有限公司章程
董事会 指 郑州中业科技股份有限公司董事会
股东大会 指 郑州中业科技股份有限公司股东大会
全国股份转让系统公司、股指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
转公司
全国股份转让系统、股转系指 全国中小企业股……
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。