公告日期：2018-05-21

公告编号：2018-031



证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：中原证券



郑州中业科技股份有限公司



ZhengzhouZoneyetTechnologyCo.,Ltd.



（住所：郑州市高新区西三环路289号河南省国家大学科技园东区7号楼3层）



股票发行方案



主办券商



（河南省郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）



二零一八年五月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明...... 2



目录...... 3



释义...... 5



一、公司基本信息...... 6



二、发行计划...... 6



（一）发行目的...... 6



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 7



（三）发行价格及定价方法......11



（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 11



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况...... 11



（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......12



（七）募集资金用途......12



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 14



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......14



（十）本次定向发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......14



三、本次发行募集资金的存放安排...... 15



四、董事会关于本次定向发行对公司影响的讨论与分析...... 15



（一）本次定向发行对公司经营管理的影响...... 15



（二）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况......15 （三）本次发行对象的认购方式......16 （四）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......16 （五）与本次发行相关特有风险的说明...... 16 五、前次募集资金的使用情况...... 16 （一）前次募集资金基本情况......16 （二）前次募集资金的具体用途及使用情况...... 17 （三）前次募集资金变更用途的情况...... 18 （四）对公司经营和财务状况的影响...... 18 六、其他需要披露的重大事项...... 18



七、附生效条件的股票认购合同的内容摘要...... 18



八、本次股票发行中介机构信息...... 20



（一）主办券商...... 20



（二）律师事务所......20



（三）会计师事务所......20



九、公司董事、监事、高级管理人员声明...... 22



释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、股份公司、指 郑州中业科技股份有限公司



中业科技



公司章程 指 郑州中业科技股份有限公司章程



董事会 指 郑州中业科技股份有限公司董事会



股东大会 指 郑州中业科技股份有限公司股东大会



全国股份转让系统公司、股指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



转公司



全国股份转让系统、股转系指 全国中小企业股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。