公告日期:2018-03-19
证券代码:834134 证券简称:中业科技 主办券商:西南证券
郑州中业科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年3月8日,电话。
2、会议召开时间:2018年3月19日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:詹海生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会会议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
监事会对2017年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会表决。
(二)审议通过《关于2017年度财务审计报告的议案》
1、议案内容
公司聘任的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审计基准日为2017年12月31日的《审计报告》(天职业字【2018】2862号)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会表决。
(三)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
1、议案内容
公司对2017年度预算执行情况进行总结,形成决算报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会表决。
(四)审议通过《关于2018年度财务预算方案的议案》
1、议案内容
公司对2018年度的财务计划提出预算方案。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会表决。
(五)审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
公司对2017年度的主要业务情况、会计数据和财务指标、股东
情况、管理层的讨论及分析等形成书面年度报告,并将主要内容进行摘要,形成2017年年度报告及摘要。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
该议案需提交股东大会表决。
三、 备查文件目录
《郑州中业科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》郑州中业科技股份有限公司
董事会
2018年3月19日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。