公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-033



证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：西南证券



郑州中业科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月7日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事张明丹先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份37,212,500股，占公司股份总数的70.88%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于延长股票期权激励第一个行权期的议案》



公告编号：2017-033



1.议案内容



根据2016年9月21日召开的公司2016年第二次临时股东大会



决议，公司通过了《股票期权激励方案》。现因公司实际发展需要，经与激励对象协商，公司决定延长股票期权激励第一个行权期至2018年4月22日。公司将适时启动对激励对象的股票发行程序。



2.议案表决结果：



同意股数 37,212,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。



三、律师见证情况



律师事务所名称：北京大成(郑州)律师事务所



律师姓名：王伟锋、张哲



结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规和《章程》的相关规定，本次股东大会决议结果合法有效。



四、备查文件目录



（一）《郑州中业科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会会



议决议》；



（二）安阳惠通高创新材料创业投资合伙企业（有限合伙）授权委托


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