公告日期:2017-05-19
中业科技:第一届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年5月9日、电话。
2、会议召开时间:2017年5月19日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:陈立杰
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董
事议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会
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