公告日期：2017-03-22

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：西南证券



郑州中业科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月20日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：陈立杰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份34,430,000股，占公司股份总数的65.58%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报 2016 年度董事会工作情况，2016 年公司业务得到很大提升，实现营收全年7114.94万元，净利润111.38万元。2、议案表决结果：



同意股数34,430,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



对 2016 年监事会日常工作进行回顾和总结，2016年度公司依法



运作，法人治理结构日趋完善。



2、议案表决结果：



同意股数34,430,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。



(三)审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》



1、议案内容



对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2017】1273 号《审计报告》进行审议。



2、议案表决结果：



同意股数34,430,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度财务决算方案的议案》



1、议案内容



对公司 2016 年生产经营基本情况、会计数据和财务指标进行了



总结分析，公司2016年实现营业收入71149447.83元，较上年同期



增长463.37%；实现净利润1113810.55元，实现扭亏为盈。



2、议案表决结果：



同意股数34,430,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无关联股东需回避表决。



(五)审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》



1、议案内容



审议通过了 2017 年度财务预算方案。2017 年严格审查、控制预



算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提



高资金的使用效率。



2、议案表决结果：



同意股数34,430,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.……
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