公告日期:2017-02-27
证券代码:834134 证券简称:中业科技 主办券商:西南证券
郑州中业科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年2月14日,电话。
2、会议召开时间:2017年2月24日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议主持人:詹海生
6、 召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会
议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议
的监事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容
审议通过了2016年度监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》
1、议案内容
审议通过天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字【2017】 1273 号《审计报告》。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于2016年度财务决算方案的议案》
1、议案内容
审议通过了2016年度财务决算方案。公司2016年实现营业收入
71,149,447.83元,较上年同期增长463.37%;实现归属于挂牌公司
股东的净利润1,113,810.55元,实现扭亏为盈。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》
1、议案内容
审议通过了2017年度财务预算方案。2017年严格审查、控制预
算费用支出,加强研发项目成本管理,严格控制项目成本计划的变更调整,重视抓好项目进度,项目质量的监督,合理安排资金的投放,提高资金的使用效率。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
1、议案内容
审议通过了 2016 年年度报告及其摘要。报告期内,公司实现营
业收入大幅增长,净利润实现扭亏为盈。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本事项不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
根据《公司法》和《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2017年度预计日常性关联交易情况的议
案》
1、议案内容
2017年度预计与投资子公司日常性关联交易金额……
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