公告日期：2017-02-27

证券代码：834134 证券简称：中业科技 主办券商：西南证券



郑州中业科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月14日，电话。



2、会议召开时间：2017年2月24日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：陈立杰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》



1、议案内容



审议通过了 2016年度总经理工作报告。2016年中业科技业务的



发展在2015年工作的整体布局下得到了很大的提升，但具体发展过



程中仍存在很多不足和困难，需要在今后的工作中不断的完善和提升。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案不需要提交股东大会表决。



（二）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



审议通过了2016年度董事会工作报告。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》



1、议案内容



审议通过天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字【2017】 1273 号《审计报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于2016年度财务决算方案的议案》



1、议案内容



审议通过了2016年度财务决算方案。公司2016年实现营业收入



71,149,447.83元，较上年同期增长463.37%；实现归属于挂牌公司



股东的净利润1,113,810.55元，实现扭亏为盈。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》



1、议案内容



审议通过了2017年度财务预算方案。2017年严格审查、控制预



算费用支出，加强研发项目成本管理，严格控制项目成本计划的变更调整，重视抓好项目进度，项目质量的监督，合理安排资金的投放，提高资金的使用效率。



2、表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本事项不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司法》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于2016年年……
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