公告日期:2017-09-08
公告编号:2017-024
证券代码:834130 证券简称:科升无线 主办券商:中信建投
科升无线(苏州)股份有限公司
监事人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第二次临
时股东大会于2017年9月6日审议并通过:
任命吴佩华女士担任公司监事职务,任期至本届监事会届满。
本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东,出席本次股东
大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8人,持有公司股份
24,350,000股,占股份总数的100.00%,会议由刘晓雷主持。
以上决议表决情况为:
同意股数24,350,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事吴佩华持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。经
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查询中华人民共和国最高人民法院网站(www.court.gov.cn)、信用中国网站(www.creditchina.gov.cn) 等政府机构网站所公示的失信被执行人名单及环境保护、食品药品、产品质量领域严重失信者名单,公司新任监事吴佩华女士不属于失信联合惩戒对象,不存在法律法规等制度规定的不得担任公众公司董事、监事和高级管理人员的情形。
(三)任命/免职原因
原监事辞职,经公司总经理刘晓雷先生提名产生新的监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
被聘任监事任职后,监事会成员人数为三人,满足法定人数要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
上述人员变动不会对公司日常生产经营活动产生影响。
三、备查文件
1、《科升无线(苏州)股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》2、《科升无线(苏州)股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议决议》
科升无线(苏州)股份有限公司
董事会
2017年9月8日
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