公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-015



证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投



科升无线(苏州)股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、召开会议情况



科升无线(苏州)股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届监事会第五次会议于 2017年 4月 12 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017年 3月 28 日向各位监事以书面形式发出。本次会议由杭琴女士主持，公司监事3名，实际参会监事3名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



（1）审议通过了《关于2016年度财务报告及审计报告的议案》，



该议案尚需提交股东大会审议。



议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



度财务报告及审计报告情况予以汇报。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（2）审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》，该议



案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-015



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）（2013）、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2016 年年度报告披露相关工作的通知》（2016）等有关要求，公司监事会对公司2016年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：



1、公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法



规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司2016年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股



份转让系统的各项规定；未发现公司2016年度报告及摘要所包含的



信息存在不符合实际的情况，公司2016年度报告真实、完整、准确



地反映出公司年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0票



（3）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案



尚需提交股东大会审议。



议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016年



度财务决算情况予以汇报。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（4）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》，该议案



尚需提交股东大会审议。



议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年



公告编号：2017-015



度财务预算情况予以汇报。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



（5）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》，该议



案尚需提交股东大会审议。



议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代



表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。



表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。



（6）审议通过《关于2016年度募集资金存放及使用情况专项报



告的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。



议案内容: 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小



企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对公司募集资金存放与使用情况进行报告。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



三、备查文件



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