公告日期：2016-03-31

公告编号：2016-013

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证券代码：834130 证券简称：科升无线 主办券商：中信建投

科升无线（苏州）股份有限公司

关于追认 2015 年偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是追认 2015 年度偶发性关联交易。

1.2015 年 8 月 28 日，本公司与苏州工业园区科升通讯有限公司

（“科升通讯”）于公司会议室签订协议，交易标的为科升通讯向公司

租赁房屋用于办公，2015 年租金共计人民币 86,240.00 元。

2.2015 年 1 月 1 日，本公司全资子公司苏州橡山网络科技有限

公司（“橡山网络”）与科升通讯于公司会议室签订协议，交易标的为

橡山网络向科升通讯借款人民币 100,000.00 元，借款年利率 0%。

(二)关联方关系概述

公司实际控制人刘晓雷持有科升通讯 76%的股权，公司董事李

正直持有科升通讯 24%的股权并担任其执行董事兼总经理。

(三)表决和审议情况

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2016 年 3 月 29 日上述范围内的关联交易已经公司第一届董事会

第四次会议审议通过，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘晓雷、李正直回避表决。本议案需提交股东大会审议通过

后生效。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

苏州工业园区科

升通讯有限公司

苏州工业园区国际科技园 有限责任公司 李正直

(二)关联关系

公司实际控制人刘晓雷持有科升通讯 76%的股权，公司董事李

正直持有科升通讯 24%的股权并担任其执行董事兼总经理。

三、交易协议的主要内容

科升通讯向公司租赁房屋用于办公，租赁合同期限为 2015 年 9

月 1 日到 2017 年 3 月 31 日，租金按季度支付， 2015 年租金共计人

民币 86,240.00 元。

橡山网络向科升通讯借款人民币 100,000.00 元， 合同期限为 2015

年 1 月 1 日到 2015 年 5 月 31 日， 借款年利率 0%， 该款项已于 2015

年 5 月 12 日归还。

四、定价依据及公允性

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(一)定价政策和定价依据

房屋租赁系按照市场交易价格确定。 借款为业务双方自愿进行，

不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易有利于公司持续稳定的经营,促进公司的发展。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不

良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公

司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《科升无线(苏州)股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

科升无线（苏州）股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日
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