公告日期：2020-04-30

证券代码：834129 证券简称：软脑科技 主办券商：华西证券
软脑科技（北京）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和其他有关规定，制订本章程。 和《非上市公众公司监督管理办法》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
及其他有关规定，制订本章程。

第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、 第十四条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同
等权利。 等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。

公司股票发行，由股东大会决议确定是否授
予公司股票发行前在册股东优先认购权。

第三十九条股东大会是公司的权力机构，依 第三十九条股东大会是公司的权力机构，公

法行使下列职权： 司应制定股东大会议事规则，明确股东大会
（一）决定公司的经营方针和投资计划； 的职责，以及召集、通知、召开和表决等程（二）选举和更换董事及非由职工代表担任 序，规范股东大会运作机制，并根据相关法的监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 律法规、公司章程及股东大会议事规则行使
（三）审议批准董事会的报告； 下列职权：

（四）审议批准监事会报告； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （二）选举和更换董事及非由职工代表担任
决算方案； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （三）审议批准董事会的报告；

亏损方案； （四）审议批准监事会报告；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
议； 决算方案；

（八）对发行公司债券作出决议； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 亏损方案；

变更公司形式作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
（十）修改本章程； 议；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （八）对发行公司债券作出决议；

出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
（十二）审议批准本章程第三十九条规定的 变更公司形式作出决议；

重大对外担保事项； （十）修改本章程；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的 出决议；

事项； （十二）审议批准本章程第三十九条规定的
（十四）审议股权激励计划； ……
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