公告日期:2018-06-12
公告编号:2018-021
证券代码:834129 证券简称:软脑科技 主办券商:华西证券
软脑科技(北京)股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年6月9日审议并通过:
关于聘任公司新一届高级管理人员的相关议案。
本次会议召开10日前以纸质的方式通知全体董事,出席本次董事会的董事共5人,会议由宫原武史主持。
以上决议表决情况为:
赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票,该议案获得通过。
(二)被任命高级管理人员的基本情况
总经理宫原武史持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%;
副总经理唐志琦持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%;
财务负责人兼董事会秘书付歆玮持有公司股份0股,占公司总股本的0.00%。
公告编号:2018-021
(三)任命的原因
因公司董事会换届选举而新聘任。
二、上述人员的任命对公司产生的影响
(一)对公司董事会、监事会成员人数的影响
本次为高级管理人员新聘任对公司董事会、监事会及其人数不构成影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次新聘任高级管理人员系公司上一届高级管理人员连任,对公司生产、经营不具有重大影响。
三、备查文件目录
(一)《软脑科技(北京)股份有限公司第二届第一次董事会决议》。
软脑科技(北京)股份有限公司
董事会
2018年6月12日
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