公告日期：2018-05-22

公告编号：2018-011



证券代码：834129 证券简称：软脑科技 主办券商：华西证券



软脑科技（北京）股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。



一、 会议召开基本情况



软脑科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年5月18日在公司会议室召开，本次董事会会议采用现场会议方式召开，会议通知于2018年5月7日以纸质方式发出。会议由董事长宫原武史召集并主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际参与表决的董事 5 人。公司监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



经与会董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：(一) 《关于公司董事会换届选举的议案》



鉴于公司第一届董事会任期将于2018年6月8日届满，根据



《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会及股东推荐，同意提名宫原武史（连任）、唐志琦（连任）、张磊（连任）、付歆 公告编号：2018-011



玮（连任）、山崎聪（新任）为公司第二届董事会非独立董事候选人。



新任董事候选人简介：山崎聪（YAMAZAKI SATOSHI）先生，



日本国籍。2011年11月至2012年8月担任软脑科技（北京）股



份有限公司（原软脑软件（北京）有限公司，以下简称软脑科技） 上海分公司solution营业部销售经理；2012年9月至2014年12 月担任软脑科技上海分公司 solution 营业部副部长；2015年 1 月至2015年11月担任软脑科技上海分公司solution营业部部长； 2015年12月至今担任软脑科技上海分公司副总经理。



表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避



票 0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2018 年第一



次临时股东大会审议通过。



(二) 《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》



由于本次会议和第一届监事会第七次会议审议通过的相关事 项需要提请公司股东大会审议，公司董事会提请于 2018年 6月 9日召开公司 2018年第一次临时股东大会。



详细内容参见公告《软脑科技（北京）股份有限公司关于召 开2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号2018-012）。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 票 0 票，该议案获得通过。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《第一届董事会第十次会议决议》



公告编号：2018-011



软脑科技（北京）股份有限公司



董事会



2018年5月22日




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