公告日期:2017-08-04
公告编号:2017-019
证券代码:834127 证券简称:太极云软 主办券商:东兴证券
深圳太极云软技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年8月4日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:查树衡
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份8,000万股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举赵炜军为公司监事的议案》
公告编号:2017-019
1、议案内容
《关于选举赵炜军为公司监事的议案》
2、议案表决结果:
同意股数 8,000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该项议案不涉及回避表决。
(二) 审议通过《关于选举陈志威、陈雪莲为公司董事的议案》
1、议案内容
《关于选举陈志威、陈雪莲为公司董事的议案》
2、议案表决结果:
同意股数 8,000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
该项议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》;2、经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第九次会议决议》; 3、经与会股东签字确认的公司《2017 年第一次临时股东大会会议决议》。
公告编号:2017-019
深圳太极云软技术股份有限公司
董事会
2017年8月4日
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