公告日期:2023-08-09
公告编号:2023-032
证券代码:834126 证券简称:中传云和 主办券商:恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议以现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 8 月 24 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-032
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834126 中传云和 2023 年 8 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京中传云和文化科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》
详见公司于 2023 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让公司指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2023- 031)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法人代表证明
公告编号:2023-032
书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照复印 件(加盖公章)、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭 本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记 手续;
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记,传真或书 面信函以抵达本公司的时间为准,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2023 年 8 月 24 日 9:00-10:00
(三)登记地点:北京中传云和文化科技股份有限公司办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:北京市海淀区大柳树富海中心 2 号楼 4 层
406 联 系 电 话 : 010-84871698 传 真 : 010-84871890 电 子 信 箱 :
zoukainan@uczoon.com 联系人:邹凯南
(二)会议费用:参会人员自行承担相关费用。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京中传云和文化科技股份有限公司第三届董事 会第三十六次会议决议》
北京中传云和文化科技股份有限公司
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