公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-015
证券代码:834126 证券简称:中传云和 主办券商:恒泰长财证券
北京中传云和文化科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王振国
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数6,383,160 股,占公司有表决权股份总数的 18.46%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
公告编号:2023-015
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举付淇文为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数。根据《公司法》规定,公司董事会需由五名董事组成,因此 经公司董事长提名,拟选举付淇文为公司董事。付淇文先生符合董事任职资格, 不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,383,160 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项
(二)审议通过《关于选举葛晓亮为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事因个人原因申请辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数。根据《公司法》规定,公司董事会需由五名董事组成,因此 经公司董事长提名,拟选举葛晓亮为公司董事。葛晓亮先生符合董事任职资格, 不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 6,383,160 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项
公告编号:2023-015
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
付淇 董事 任职 2023 年 4 2023 年第二次 审议通过
文 月 27 日 临时股东大会
葛晓 董事 任职 2023 年 4 2023 年第二次 审议通过
亮 月 27 日 临时股东大会
徐宓 董事 离职 2023 年 4 2023 年第二次 审议通过
月 27 日 临时股东大会
李岩 董事 离职 2023 年 4 2023 年第二次 审议通过
月 27 日 临时股东大会
四、备查文件目录
北京中传云和文化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
北……
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