公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-008



证券代码：834126 证券简称：中传云和 主办券商：恒泰长财证券

北京中传云和文化科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 19 日



2.会议召开地点：北京中传云和文化科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王振国

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司 法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数6,383,160 股，占公司有表决权股份总数的 18.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-008



无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持续

督导协议的议案》

1.议案内容：



鉴于公司发展需要，公司拟聘请恒泰长财证券有限责任公司作为公司的主 办券商并履行持续督导义务，拟与其签署附生效条件的《持续督导协议》。该 协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。2.议案表决结果：



普通股同意股数 6,383,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签订持续督导协议的说

明报告的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份 转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和 挂牌公司解除续督导协议业务指南》等规定，公司编制了《关于与恒泰长财证 券签订持续督导协议的说明报告》，并拟向全国中小企业股份转让系统提交。2.议案表决结果：



普通股同意股数 6,383,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项。





公告编号：2023-008



（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司聘请持续督导主办

券商相关事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟聘请持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理 与聘请持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股 份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，聘请持续督导主办券商需要办 理的其他事宜。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至聘请 主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 6,383,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案未涉及关联交易事项

三、备查文件目录



北京中传云和文化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

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