公告日期：2017-09-13

证券代码：834121 证券简称：润紫源 主办券商：申万宏源



云南润紫源生物科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议，于2017年9月12日上午10:00至11:00在昆明市经开区云景路168号银河科技园J栋801公司公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由刘俊辉董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《关于变更<2016年第一次股票发行>募集资



金使用用途的议案》，并提请股东大会审议;



《2016年第一次股票发行方案》经2016年第二次临时股东大会



审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于云南润紫源生物科技股份有限公司股份发行股份登记的函》（股转系统函[2017]995号）确认，公司发行240万股。此次股票发行价格为人民币5元/股，募集资金金额为人民币1,200万元。股票发行募集资金的用途原是用于未来进行股权收购以完善公司布局，以支持公司主营业务的发展及新市场的开拓，最终增强公司持续经营能力。公司原拟收购一家石斛种植企业，由于市场环境变化，现拟变更募集资金股权收购的具体投资标的。



议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公1







司《关于变更募集资金使用用途的公告》。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过了《关于公司收购昭通天麻产业开发有限公司股权暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议;



公司拟收购昭通天麻产业开发有限公司（以下简称“昭通天麻”）股权。昭通天麻成立于2010年7月27日，注册地为昭通市，法定代表人王劲松，注册资本5,000万元人民币，股东出资情况：王劲松认缴并实缴483.2万元人民币，持股比例为9.664%；云南卡格博投资有限公司（以下简称“云南卡格博”）认缴出资额4,516.8万元人民币，实缴出资额516.8万元人民币，持股比例为90.336%。公司拟与东方云信基金投资管理有限公司（以下简称“东方云信”）共同出资收购云南卡格博持有的昭通天麻60%的认缴注册资本。其中，公司拟使用募集资金出资人民币1,200万元，占注册资本的24%；东方云信出资人民币1,800万元，占注册资本的36%。东方云信为公司实际控制人刘俊辉控制的企业，本次对外投资构成关联交易。



议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的公司《收购资产公告》。



关联董事刘俊辉、黄蓉回避表决。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过了《关于公司出资设立云南元弘永同科技有限公司的议案》，并提请股东大会审议;



公司拟与维西花茸天生物资源开发有限公司共同出资设立云南元弘永同科技有限公司（以下简称“元弘公司”）。注册地为云南省昆明市，元弘公司注册资本人民币1,000万元，公司拟认缴出资600人民币万元，占元弘公司注册资本的60%，成为元弘公司第一大股东。议案内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台



（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的公司《对外投资公告》。



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同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（四）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议;



鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘俊辉、黄蓉、沈策、普显昱、吴佩容为公司的第二届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查， 新一届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。



为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，……
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