公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-013
证券代码:834121 证券简称:润紫源 主办券商:申万宏源
云南润紫源生物科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
云南润紫源生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2017年8月21日在昆明市经开区云景路168号银河T-PARK科技园J栋8层801号召开。公司现有董事5人,出席会议的董事5人。会议由刘俊辉董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过了《2017年半年度报告》的议案;
同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
云南润紫源生物科技股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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