公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-012

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证券代码：834121 证券简称：润紫源 主办券商：申万宏源

云南润紫源生物科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第十四次会议，于 2017 年 5 月 2 日在昆明市经开区云景路 168

号银河 T-PARK 科技园公司会议室召开。公司现有董事 5 人，实际出

席会议并表决的董事 5 人。会议由刘俊辉董事长主持,监事会成员、

董事会秘书及其他公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过了 《关于公司对昆明康诚生物科技有限公司追加股权投

资的议案》；

公司于 2017 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十三次会议， 审

议通过了 《关于公司对昆明康诚生物科技有限公司股权投资的议案》，

公司拟通过增资扩股的方式参股昆明康诚公司科技有限公司 （以下简

称“康诚公司”），康诚生物注册资本现为人民币 200 万元，拟增加到

人民币 1000 万元，其中，公司认缴出资人民币 400 万元，占注册资

本的 40%。经与其他投资方协商一致，公司认缴出资拟追加至人民币

700 万元，占注册资本的 70%，康诚公司成为公司的控股子公司。本

次对外投资不构成关联交易。按照《公司章程》的规定，本次对外投

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资无需提交股东大会审议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

云南润紫源生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 3 日
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