公告日期：2017-03-30

证券代码：834121 证券简称：润紫源 主办券商：申万宏源



云南润紫源生物科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年3月29日在昆明市经开区云景路168号银河T-PARK科技园公司会议室召开。会议的通知于2017年3月19日以书面方式发出。公司现有董事5人，出席会议并表决的董事5人。会议由刘俊辉董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大



会审议；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会



1







审议；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（五）审议通过了《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会



审议；



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（六）审议通过了《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会



审议；



为公司长远发展考虑，公司2016年度拟不进行利润分配。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（七）审议通过了《确认2016年度公司关联交易的议案》，并



提请股东大会审议；



关联交易 关联交



关联关系 交易金额 定价依据



对象名称 易性质



公司副董



事长、股东黄



蓉任宁祥基金 根据市场



公司监事并持 上同期同



云南宁祥股



有 30%股份， 类产品的



权投资基金 金钗石



公司董事、股 6,795.26元 销售价格



管理有限公 斛切片



东严乙城任宁 或是同期



司



祥基金公司执 销售活动



行董事并持有 价格确定



40%股份



议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台2







披露的《关联交易公告》公告编号2017-008。



同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，本议案涉



及的关联董事黄蓉、严乙城回避表决。



（八）审议《2017年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，



并提请股东大会审议；



关联交易类型……
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