公告日期：2016-12-08

证券代码：834121 证券简称：润紫源主办券商：申万宏源



云南润紫源生物科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



云南润紫源生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年12月6日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长刘俊辉主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；



根据《公司章程》有关规定，经全体董事一致同意，选举黄蓉女士为公司第一届董事会副董事长，任职期限自2016年11月18日至2017年5月20日止。



同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票,回避表决1



票。



（二）审议通过《关于云南润紫源生物科技股份有限公司 2016



年第一次股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议；



本次股票发行拟增资不超过240万股（含240万股），每股价格



为人民币5元，融资额不超过1,200万元（含1,200万元）。具体内



容见《云南润紫源生物科技股份有限公司2016年第一次股票发行方



案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；



根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（四）审议通过《关于制定<募集资金管理办法>的议案》，并提请股东大会审议。



为规范本次股票发行所募集资金的管理，同意制定《云南润紫源生物科技股份有限公司<募集资金管理办法>》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；



提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1.本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2.本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3.本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4.公司章程变更；5.本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（六）审议通过《关于开设2016年第一次股票发行募集资金专



项账户的议案》；



根据2016年8月8日全国中小企业股份转让系统有限责任公司



下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司在平安银行股份有限公司昆明分行设立募集资金专项账户(开户行：平安银行股份有限公司昆明分行，户名：云南润紫源生物科技股份有限公司，账号：15000042725397），后续公司将按照相关规定与主办券商申万宏源证券有限公司、平安银行股份有限公司昆明分行签署《募集资金三方监管协议》。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的



议案》；



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



《云南润紫源生物股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



云南润紫源生物科技股份有限公司



董事会



2016年12月8日



附件：黄蓉女士简历



黄蓉，性别女，……
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