公告日期：2016-12-05

证券代码：834121 证券简称：润紫源 主办券商：申万宏源



云南润紫源生物科技股份有限公司



2016年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月5日



2.会议召开地点：昆明市经开区云景路168号银河T-PARK科技



园公司会议室。



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：公司董事会



5.会议主持人：董事长刘俊辉



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，



持有表决权的股份19,700,000股，占公司股份总数的98.50%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;



1.议案内容



公司已于2016年11月18日在全国股份转让系统指定披露平台



（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知



公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数19,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(二)审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;



1.议案内容



公司已于2016年11月18日在全国股份转让系统指定披露平



台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的



通知公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数19,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数



的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(三)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;



1.议案内容



公司已于2016年11月18日在全国股份转让系统指定披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会



的通知公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 19,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份



总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。



(四)审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》;



1.议案内容



公司已于2016年11月18日在全国股份转让系统指定披露



平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大



会的通知公告（2016-017），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数19,700,000股，占本次股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决股



份总数的0.00%。



3.回避表决情况



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