公告日期:2019-04-25
山东绿霸化工股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵焱先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2018年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2018年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,合并报表的未分配利润为1,179,611,034.59元,母公司可供投资者分配的利润为275,080,310.84元。
公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.50元(含税),共计派送税前现金18,000,000.00元。(最终以中国证券登记结算公司登记结果为准。)。
公司本次利润分配所涉个税适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)及其他相关税收政策。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<由关联方为公司借款提供担保>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,解决公司融资的担保问题,公司实际控制人、控股股东赵焱,公司股东赵然、赵传淑、山东福佑投资有限公司,公司董事索存川、孙衍坤拟为公司及子公司融资无偿提供连带责任担保,具体以签订的融资合同为准,总额度不超过60,000万元,有效期一年。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
该议案涉及关联交易,赵焱、赵然、索存川、孙衍坤四人均属于关联董事,回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于<公司向银行等融资机构申请授信额度>的议案》
1.议案内容:
为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司和全资子公司潍坊绿霸化工有限公司、德州绿霸精细化工有限公司、潍坊新绿化工有限公司、济南绿霸农药有限公……
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