公告日期:2018-12-24
公告编号:2018-035
证券代码:834117 证券简称:山东绿霸 主办券商:中泰证券
山东绿霸化工股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月22日以口头方式发出
5.会议主持人:全体监事共同推举张梦华先生主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举张梦华为第四届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举张梦华为第四届监事会监事会主席,任期自即日起至第四届监事会届满。张梦华不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-035
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东绿霸化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
山东绿霸化工股份有限公司
监事会
2018年12月24日
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