公告日期：2018-12-24

证券代码：834117 证券简称：山东绿霸 主办券商：中泰证券

山东绿霸化工股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵焱先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数295,380,500股，占公司有表决权股份总数的82.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵焱继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事赵焱继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵焱不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数295,380,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举索存川继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事索存川继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。索存川不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



同意股数295,380,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举张昭湧继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事张昭湧继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。张昭湧不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



同意股数295,380,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于选举孙衍坤继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事孙衍坤继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。孙衍坤不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：



同意股数295,380,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于选举赵然继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：



公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事赵然继续担任第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。赵然不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数295,380,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于选举张元为公司第四届董……
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