公告日期:2018-12-04
证券代码:834117 证券简称:山东绿霸 主办券商:中泰证券
山东绿霸化工股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月20日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵焱先生
6.会议列席人员(如有):公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举赵焱继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事赵焱继续担任第四届董
事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。赵焱不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举索存川继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事索存川继续担任第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。索存川不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举张昭湧继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事张昭湧继续担任第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。张昭湧不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举孙衍坤继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事孙衍坤继续担任第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。孙衍坤不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于选举赵然继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将组建第四届董事会。董事会提名第三届董事会董事赵然继续担任第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。赵然不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于选举张元为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,公司将组建第四届董事会。董事会提名张元担任第四届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。张元不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股……
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