公告日期:2017-08-24
公告编号:2017-017
证券代码:834117 证券简称:山东绿霸 主办券商:中泰证券
山东绿霸化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月9日9时00分
结束时间:2017年9月9日10时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-017
本次股东大会的股权登记日为2017年9月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点:济南市工业南路100号三庆枫润大厦18层会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2017年半年度利润分配预案>的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:
2017年9月9日8时30分-2017年9月9日9时00分
(三)登记地点:
公告编号:2017-017
济南市工业南路100号三庆枫润大厦18层会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
会议联系人:杨国海
联系电话:0531-88959909
传真:0531-88959909
邮箱:lvbayoung@163.com
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
(一)《山东绿霸化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;
(二)《山东绿霸化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
山东绿霸化工股份有限公司
董事会
2017年8月24日
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